Un deuxième compte en Suisse, l’enquête du Parquet anticorruption: l’affaire Bárcenas se corse

7 février 2013 — Un commentaire

À la une des journaux depuis vingt jours, en Espagne l’affaire Bárcenas a été désormais baptisée « Bárcenasgate ». Il y a un mois l’ex-trésorier et ex-sénateur du Partido Popular n’était encore pas connu du grand public, bien qu’il ait été inculpé lors de l’affaire « Gürtel » en 2009, tandis qu’aujourd’hui il est dans l’œil du cyclone.

Le 16 janvier passé, d’après une commission rogatoire remise par les autorités suisses au juge qui mène l’enquête « Gürtel » Pablo Ruz, la presse espagnole a révélé que Luis Bárcenas était le titulaire d’un compte bancaire à la Dresdner Bank de Genève, dont le solde en 2007 était de 22 millions d’euros. Ensuite, de nombreux médias ont révélé que lors de son inculpation en 2009, Luis Bárcenas aurait déplacé l’argent, transférant 4.5 millions d’euros sur des comptes de HSBC et de UBS Stamford Branch aux États-Unis. Aussi, selon ces mêmes médias, à la même époque il aurait transféré de l’argent de la Dresdner Bank à Lombard Odier, sur un compte de la société Tesedul S.A., domiciliée en Uruguay, dont il est le propriétaire.

L’existence d’un deuxième compte appartenant à Luis Bárcenas en Suisse n’était qu’une hypothèse jusqu’à hier, 5 février, puisqu’à ce jour Lombard Odier a refusé de répondre aux médias espagnols à ce sujet. Une hypothèse qui a été validée hier par le « Sepblac », le Service de prévention du blanchissement de capitaux de la Banque d’Espagne. En effet, à la fin de l’année passée, Luis Bárcenas a voulu rempatrier 19 millions d’euros en Espagne, bénéficiant de l’amnistie fiscale votée par le Partido Popular. C’est pourquoi, le 19 septembre il a transféré 1’235’000 euros, puis le 20 décembre 320’000 euros sur un compte de Bankia, en Espagne. Les deux versements ont été effectués depuis un compte chez Lombard Odier à Genève, confirmant ainsi l’existence de ce dernier aux enquêteurs du « Sepblac ».

L’affaire relative aux comptes bancaires de Luis Bárcenas en Suisse éclaté au grand jour le 16 janvier a déclenché le scandale révélé par El Mundo le 18 janvier, relatif à une comptabilité parallèle au sein du Partido Popular -gérée pendant vingt ans  parl’ex-trésorier – et à des payements de rétributions au noir à des dirigeants du parti. El País s’est emparé de l’enquête et le 31 janvier a publié des extraits d’un cahier comptable attribué à Luis Bárcenas, où est inscrit le nom de Mariano Rajoy et des rétributions non déclarées en sa faveur à hauteur de 25’200 euros par année. Le 2 février le chef du gouvernement espagnol a rejeté publiquement ces soupçons, sans permettre toutefois aux journalistes de poser des questions.

Entre-temps le Parquet anticorruption du tribunal de l’Audience nationale a ouvert une enquête préliminaire. Suite à sa demande, El País a livré une copie du cahier comptable, garantissant l’anonymat de ses sources. Jorge Trías Sagnier, un ex-député du PP, a été entendu le 6 février et a confirmé l’existence d’une comptabilité parallèle et des rétributions opaques au sein du Partido Popular. Au contraire, Luis Bárcenas, entendu le même jour, a nié à la fois l’existence d’une comptabilité cachée et les rétributions non déclarées au sein du Partido Popular.

De la presse à la justice : le véritable « Bárcenasgate », en réalité, ne fait que commencer.

Une Réponse vers Un deuxième compte en Suisse, l’enquête du Parquet anticorruption: l’affaire Bárcenas se corse

  1. 

    Pablo Ruz indica que aún no ve indicios de que las cuentas de Bárcenas en Suiza estén vinculadas con la supuesta «caja B» del PP, que investiga la Fiscalía. En un auto, Ruz indica que espera al día 25 para tomar declaración a Bárcenas porque pretende tener para entonces la traducción de la comisión rogatoria de Suiza en la que se descubrieron las cuentas, y a que la Policía y la Agencia Tributaria le remitan sendos informes sobre ese dinero.

    J'aime

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s